杭州叁點零易貨生意業務一切限公司無杭交銅、杭交油、瀝青、熊貓幣等生意業務天資，卻用現貨生意業務的幌子入行違法期貨生意業務，經由過程成長會員單元，應用營業員喊單指點操縱的方法說謊取受益人財帛，2017年4月6日，受益人陳國偉、李輝等一行4人帶著材料到杭州上城區經偵年夜隊報案，卻遭受對方千般阻遏，不於受案，過後咱們不停上訴舉報卻毫無音訊，為此本人在此公然訊問杭州上城，敬請相干職員或單元能給予回應版主。
第一問：杭州上城區經偵年夜隊湯警官：“違法並紛歧定犯法”可否作為杭州三點零沒有違法運營的根據？
報案由湯警官賣力招待，經過歷程中他始終誇大“違法並紛歧定犯法”，並有這句話得出論斷：杭州三點零是違規運營。我想問“違法並紛歧定犯法”是作為評判對方沒有犯法的根據嗎？
第二問：杭州上城區經偵年夜隊湯警官：違法運營的定性是由受益人向對方下級行政主管部分往要論斷嗎？
湯警官在報案經過歷程的最初階段指出，杭州三點零到底是違法仍是違規運營必需由它的下級行政主管部分定性，隻有他們定性為“違法”，經偵才會立案查詢拜訪。我想問，違法運營的定性到底是由經偵查詢拜訪後定性仍是由受益人往找金融辦定性，假如曾經定性，那經偵年夜隊還往查詢拜訪什麼？
第三問：杭州上城區經偵年夜隊：經偵招待警員是否可以不參考報案人提供的資料而間接謝絕受案？
與湯警官交涉經過歷程中對方並沒有望完咱們提供的報案資料，而間接經由過程誇大“違法並紛歧定犯法”的輿論將杭州三點零的生意業務行為定性為“違規運營”，最初就建議讓咱們本身往追求下級主管部分定性。請問如許的接案流程是否公道？
第四問：杭州上城區金融辦樓科長：“當發明叁點零問題後當即督匆匆對方將一切產物下架”是否便是金融辦解決違規運營的獨一處置手腕。
咱們分開經偵年夜隊後間接往瞭杭州上城區金融辦要求金融辦對叁點零的生意業務行為入行定性，而樓科長隻是給出“當發明叁點零問題後當即督匆匆對方將一切產物下架”的答復。我想問金融辦是什麼理由讓叁點零一切產物下架的？叁點零的產物下架前所形成的受益人的喪失是否由受益人本身買單？
第五問：杭州市市長暖線：暖線接收上訴後是否需求被上訴單元與上訴人入行聯絡接觸詮釋？
在杭州奔波一天後沒有任何後果，歸來後於4月7日撥打12345入行瞭對上城經偵湯警官的上訴，不意5個事業日後沒有接到任何德律風卻在最初一天接到瞭12345的短信確認，問我對本次上訴處置是否對勁，我就希奇瞭，我沒有接到任何詮釋，怎麼評估，於是4月14日我又打瞭12345，但至今沒有任何動靜，連12345的回應版主短信也沒有，我很獵奇，杭州的12345暖線便是為瞭鋪張我的德律風費的嗎？
第六問：浙江省同一徵詢上訴舉報平臺：為什麼對群眾的上訴舉報不作為？
據相識，近段時光良多受益人不停地在浙江省同一徵詢上訴舉報平臺包含省長信箱入行瞭多次對叁點零的舉報上訴，本人也有多次舉報上訴，為什麼素來沒有任何詮釋或處置成果，全部上訴均石沉年夜海，豈非浙江省同一徵詢上訴舉報平臺隻是一個無任何作為的平臺嗎？
以上問題由陳國偉實名訊問，以上六個問題均有灌音或通話記實證實，本人對其真正的性賣力，德律風：13511261679.
最初鑒於杭州上城區經偵年夜隊，我可以給你們望完你們在報案現場不肯意望的報案資料，我在這裡逐一列出，可以讓那位湯警官進修一下：
杭州叁點零易貨生意業務一切限公司是位於杭州上城區的一傢私營有限公司，該公司許可運營名目：辦事：商品中介，第二類增值電信營業中的信息辦事營業。一般運營名目：辦事：經濟信息徵詢，電子手藝開發，貨物入出口，成年人的非證書個人工作技巧培訓、成年人的非文明教育培訓；批發：燃料，煤炭（無貯存），金屬資料；其餘無需報經審批的所有符合法規名目。
其提供的生意業務平臺的生意業務行為存在以下違法事實：
1、涉嫌不符合法令運營
杭州三點零公司及其會員單元大舉宣揚的生意業務種類“杭交銅，杭交油，瀝青、熊貓幣”等是沒有國傢行政許可及相干批復文件的。公開入行此類現貨生意業務，嚴峻違背瞭《國務院關於清算整頓各種生意業務場的施行定見》（國發〔2012〕37號）文件，從事保險、信貸、黃金等金融產物生意業務的生意業務場合，必需經國務院相干金融治理部分批準建立，屬於嚴峻的不符合法令運營。
2、涉嫌不符合法令期貨流動
今朝，國務院、證監會批準可從事期貨生意業務的場合保隻有4傢：上海期貨生意業務所、鄭州商品生意業務所、年夜連商品生意業務所、中國金融期貨生意業務所。而杭州叁點零在並未取得期貨生意業務天資的條件下，其現貨生意業務在生意業務情勢上：采用電子化集中生意業務方法（包含聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等生意業務方法），答應生意業務者以包管金杠杠生意業務（杠桿率高達幾十倍，遙高於我國商品期貨市場10倍的杠桿率，以對沖平倉方法瞭交友易；在生意業務目標上，不以什物交收為目標或不必交割什物，而是賺取差價的資格化合約生意業務模式”，已完整具有不符合法令期貨生意業務流動的情勢要件和目標要件，已涉嫌不符合法令期貨流動。嚴峻違背《國務院關於清算整頓各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發【2011】38號）、《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發【2012】37號）、《期貨公司期貨投資徵詢營業試行措施》（證監會令第70號第三、四、六、十三，二十四條等）、《期貨生意業務治理條例》（第十五條，未經國務院期貨監視治理機構批準，任何單元或小我私家不得建立或許變相建立期貨公司，運營期貨營業）、《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》（證監發【2013】74號）等文件相干規則，切合中國證監會《關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（證監辦發【2013】111號）關於不符合法令期貨生意業務的認定資格。
3、涉嫌違法現貨生意業務
3、違法的現貨生意業務方法
杭州叁點零公司及會員單元采用的T+0生意業務方法，周一至周五全天22小時生意業務，違背國辦發【2012】37號文件“不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務”“任何投資者買進後賣出或賣出後買進統一種類的時光距離不得少於5個生意業務日”以及商務部《商品現貨市場生意業務治理措施》的無關規則。今朝，除瞭國傢正軌的四年夜期貨生意業務所外，其餘單元入行T+0生意業務方法都是不答應的，而且中國證券監視治理委員會已將相似公司認定為私自從事期貨營業。杭州叁點零本質上便是借現貨之名，行期貨之實。
4、涉嫌合同欺詐和虛偽宣揚
杭州叁點零及其會員單元在拐騙受益者經過歷程中，明白表現為杭州叁點零現貨生意業務，資金第三方托管，且與國際接軌，而現實情形卻嚴峻不符。起首該公司自始至終都在與終端客戶，即受益者入行期貨而非現貨生意業務，該公司從未向受益人出具其倉儲物流證實、倉儲物流地址，現貨交割單，發票等材料，至今尚未提供；其次，杭州叁點零公開宣揚的“銀行第三方存管”完整是化為烏有。經由過程受益者進金界面和往銀行調取的資金流水顯示，客戶所進資金所有的間接打進瞭杭州叁點零賬戶，證實杭州叁點零可以隨時提取這筆錢，何來資金安全之說。第三，該平臺資金及整個運作並未與國際市場接軌，而是完整封鎖對賭式操縱，即杭州叁點零平臺與終端客戶對賭，以客戶吃虧作為整個公司收益，與之前營業員“公司隻賺取客戶手續費”的說法，完整違反，存在顯著欺詐行為。依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條規則，有下列情況之一的，可以判斷合同無效：（一）一方以欺詐、勒迫的手腕訂立合同，傷害損失國傢好處；（二）歹意通同，傷害損失國傢、所有人全體或許第三人好處；（三）以符合法規情勢袒護不符合法令目標；（四）傷害損失社會公共好處；（五）違背法令、行政法例的強制性規則。
5、涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪
該公司雖名為現貨生意業務市場，但曾經具有期貨生意業務的本質，但其運用的操縱生意業務軟件和行情剖析軟件沒有履行國傢軟件資格，沒有刊行許可證，沒有取得發賣許可證，沒有經由國務院期貨監視治理機構的審核，違背國傢《期貨生意業務治理條例》第七十六條之規則，客戶軟件上操縱的隻是數字對賭遊戲，底牌早就被生意業務所了解，客戶想賺錢，是盡無可能的，涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪。同時他們采用不符合法令的30倍以上高杠桿比例（我國商品期貨市場最高不凌駕10倍），但在風險告訴書以及居間貿易務員、喊單教員宣揚中，並不告訴客戶杠桿比例，決心遮蓋，同時煽動客戶重倉滿倉購置，加年夜爆倉風險。涉嫌以決心遮蓋等不符合法令手腕為自身謀取不失常好處。
6、涉嫌欺詐客戶財帛
該公司會員及浩繁居間商制作虛偽報表假造事實（客戶盈利曬單，本質為模仿生意業務賬戶），強調盈利，然後慫恿煽動客戶必需追隨教員喊單能力賺錢，說謊取客戶信賴後，經由過程歹意喊單等極度方法大舉欺詐客戶的巨額財帛，上述行為違法瞭《期貨生意業務治理條例》第六十八條，曾經涉嫌組成欺騙。此外，該公司在生意業務經過歷程中向終端客戶收取高額的手續費、點差費以及留宿費等所需支出沒有經由國傢费用主管部分的批準，同時涉嫌费用欺詐。
7、開戶及喊單違規
依據國傢相干期貨、現貨生意業務的法令要求以及杭州叁點零易貨生意業務所官網的進市規則：開戶必需要開戶人親身簽訂《風險揭示書》、《小我私家客戶開戶申請表》等相干符合法規的規范性文件前方能開戶。而我的會員單元及居間商的營業員僅僅網絡瞭我的成分證、銀行卡（營業員聲稱隻需開明網上銀行營業即可）照片後就在其軟件上開瞭生意業務帳戶，既沒有要求受益者親身簽訂開戶申請表、開戶協定書，風險揭示書等相干文件，也沒有要求受益者入行模仿生意業務，屬歹意遮蓋風險，違法違規代客開戶。而且在客戶開戶後，歹意喊單，給客戶反向的誘導性操縱提出，客觀有心招致客戶吃虧，同樣切合組成欺騙罪的情勢要件。
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